کشورهای اروپائی ، بدون استثناء ، مرکز پولشوئی و غارت ثروت ملل هستند

در این میان ، سوئیس ، جایگاه بزرگ و ویژه ای دارد که اگر پول قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر دزدان نباشد ، یک شبه کل سیستم مالی سوئیس ، از بین می رود

این کشور ، همواره از دزدان و غارتگران حمایت کرده ، و هر پادشاه و رئیس جمهور و رئیس بانک و هر فاسدی که موال مردم کشورش را دزدیده ، پناه داده و آن اموال را شسته است

نکته جالب انکه هیچ گاه FATF و دیگر نهاد های بین المللی به سوئیس ، گیر نداده اند و او را تحریم نکرده اند

این یک پرونده است

پادشاه اسپانیا ، بدشانس بوده که دزدی و غارتگری اش در غرب ، لو رفته است ، غربی که همه «عفونت ها» و «لجن زارها» ی کشور های خود را ، سانسور می کند

اما این شخص لو رفته و سوئیس ، پرونده پولشوئی او و عربستان را «مختومه» کرده است !!

*متن کامل را در آدرس زیر 👇👇👇 ببینید*

سوئیس پرونده پولشویی پادشاه سابق اسپانیا و عربستان را مختومه اعلام کرد

نگارش از یورونیوز فارسی •

به روز شده در: 13/12/2021

خوان کارلوس پادشاه سابق اسپانیا

- کپی رایت AP Photo

مسئولان قضایی ژنو روز دوشنبه سیزدهم دسامبر از پایان پیگرد خوان کارلوس، پادشاه سابق اسپانیا در پرونده دریافت صد میلیون دلار «هدیه» از عربستان خبر دادند.

با این حال بانک سوئیسی به دلیل گزارش ندادن به نهاد مبارزه با پولشویی این کشور در مورد واریز شدن 100 میلیون دلار از مبداء عربستان سعودی به حساب مشترک خوان کارلوس و معشوقه سابقش باید جریمه بپردازد.

دادستانی ژنو پس از گذشت حدود 3 سال با مختومه کردن بخشی از این پرونده پولشویی، بانک «میرابو» (Bank Mirabaud) را تنها مستحق مجازات دانست. «میرابو» در این پرونده در مجموع به پرداخت 200 هزار فرانکی سوئیس(215 هزار دلار آمریکا) محکوم شده است.

تحقیقات دادستانی ژنو پس از آن وارد مرحله جدیدی شده بود که برخی از رسانه های داخلی اسپانیا به احتمال واریز وجه غیرقانونی و منتفع شدن پادشاه سابق این کشور از حق کمیسیونی کلان دامن زده بودند. بخش عمده این مبلغ متوجه پروژه احداث قطار سریع السیر مکه به مدینه در عربستان سعودی است.

این پرونده 5 مظنون داشت که البته شخص خوان کارلوس را شامل نمی شد. در نتیجه این تحقیقات مشخص شده که خوان کارلوس در تاریخ اول اوت 2008، یعنی قبل از استعفاء از مقام خود به عنوان پادشاه اسپانیا، از طریق بنیادی واسطه به نام «لوکوم»(Lucum) مبلغی بالغ بر 100 میلیون دلار را از وزارت دارایی عربستان دریافت کرده است. بنا بر اعلام دادستانی ژنو این مبلغ تنها بخشی از پولی است که به حساب پادشاه سابق اسپانیا یا کورینا ساین ویتگنشتاین(لارسن)، معشوقه سابق خوان کارلوس و تاجر مشهور دانمارکی- آلمانی واریز شده است. مجموع این پول ها که کلا به 9 میلیون دلار می رسد در اشکال مختلفی از جمله پول نقد از مبداء از کشورهایی نظیر بحرین و کویت منتقل و واریز شده است.

رسوایی مالی پادشاه پیشین اسپانیا؛ خوان کارلوس به تبعیدی خودخواسته می رود
شکایت معشوقه سابق از پادشاه سابق اسپانیا؛ خوان کارلوس درخواست مصونیت کرد

در ژوئن 2012 حساب بنیاد لوکوم بسته شد و حدود 65 میلیون یورو موجودی آن به حساب شرکتی ثبت شده در باهاماس تحت مدیریت کورینا ساین ویتگنشتاین (لارسن) منتقل شد.

دادستانی ژنو بر این اعتقاد است که اصل استفاده از یک بنیاد واسطه برای دریافت وجه به خودی خود نشان از نیت «مخفی کاری» طرفین را ثابت می کند ولی با این حال شواهد و ادله کافی برای اثبات ارتباط بین این مبالغ و قرارداد کنسرسیوم ساخت خط آهن سریع السیر وجود ندارد.

منبع : سایت یورونیوز فارسی

https://per.euronews.com/2021/12/13/switzerland-drops-money-laundering-probe-into-ex-spanish-king