افسانه‌ها در زمینه سالم بودن سیستم‌های اقتصادی غربی فراوان است و اینکه در آنجا، همه قانون پذیرند و هیچ گونه تخلفی نمی‌شود و اگر هم بشود بلافاصله توسط سیستم‌های دقیق و کاملاً منظم پیدا می‌شوند افسانه‌ای بیش نیست 🙄

واقعیت آن است که جرائم سازمان یافته با همدستی پلیس و قوه قضاییه و مجرمین در آن کشورها وجود دارد و رشوه‌های کلان می‌دهند و می‌گیرند و گمرک و بقیه مسائل را دور می‌زنند

در آلمان و انگلستان و الباقی ، همچنان پول نقد در جریان است و تراکنش های الکترونیک فراگیر نشده است 😇

فرار مالیاتی رواج داشته و روش‌های مختلفی برای دور زدن قانون وجود دارد

وکلای گردن کلفت و قانون بلدی 😜 وجود دارند که دور و بر همه دستگاه‌های دولتی وجود داشته و با گرفتن پول‌های کلان روش‌های قانونی فرار از مالیات و حقوق دولتی را آموزش می‌دهند و اجرا می‌کنند
گهگاه 😇 برخی از این موارد لو می‌رود و مشخص می‌شود که گروه‌های سازمان یافته در چندین کشور با همدیگر همکاری کرده و فرار مالیاتی کرده‌اند
و یا اختلاس‌های کلان داشته و رشوه‌های فراوان به مدیران ارشد داده‌اند😂

یورونیوز فارسی تاریخ 28/12/2024 برابر با 10 اسفند 1403 ساعت 11:47 ‎+1 گرینویچ : کلاهبرداری 17 میلیون یورویی از خزانه اسپانیا با واردات خودروهای لوکس از آلمان؛ شگرد تبهکاران چه بود؟

پلیس اسپانیا موفق به شناسایی یک باند بین المللی تبه کار در حوزه واردات خودرو شد. این شبکه از طریق گروهی متشکل از 30 نفر توانسته است مبلغی به ارزش 17 میلیون یورو به درآمدهای خزانه دولتی اسپانیا از محل مالیات بر ارزش افزوده زیان بزند.
پلیس ملی اسپانیا با همکاری اداره مالیاتی این کشور و تحت نظارت دادستانی اروپایی، موفق به شناسایی و نابودی یک شبکه بین المللی کلاهبرداری در حوزه واردات خودروهای لوکس شدند. این شبکه بیش از 17 میلیون یورو به درآمدهای خزانه اسپانیا در بخش مالیات ها بر ارزش افزوده، زیان وارد کرده است.
در این عملیات که به طور همزمان در 13 استان اسپانیا و آلمان اجرا شد، مجموعا 30 نفر بازداشت شدند.

این سازمان در سه شاخه اصلی فعالیت می کرد:
یک شاخه در منطقه لوانته اسپانیا
شاخه دیگر در اندلس، به ویژه در کوردوبا و ساحل دِل سول
و شاخه سوم مسئول ایجاد شبکه تجاری برای فرار مالیاتی و پولشویی بود.

​
*متن کامل را در آدرس زیر 👇👇👇 ببینید*

کلاهبرداری 17 میلیون یورویی از خزانه اسپانیا با واردات خودروهای لوکس از آلمان؛ شگرد تبهکاران چه بود؟

پلیس ملی اسپانیا 30 نفر را به اتهام فرار مالیاتی 17 میلیون یورویی دستگیر کرد - Copyright Policía Nacional

نگارش از Jesús Maturana & یورونیوز فارسی تاریخ انتشار 28/12/2024 - 11:47 ‎+1 گرینویچ

پلیس اسپانیا موفق به شناسایی یک باند بین المللی تبه کار در حوزه واردات خودرو شد. این شبکه از طریق گروهی متشکل از 30 نفر توانسته است مبلغی به ارزش 17 میلیون یورو به درآمدهای خزانه دولتی اسپانیا از محل مالیات بر ارزش افزوده زیان بزند.

پلیس ملی اسپانیا با همکاری اداره مالیاتی این کشور و تحت نظارت دادستانی اروپایی، موفق به شناسایی و نابودی یک شبکه بین المللی کلاهبرداری در حوزه واردات خودروهای لوکس شدند. این شبکه بیش از 17 میلیون یورو به درآمدهای خزانه اسپانیا در بخش مالیات ها بر ارزش افزوده، زیان وارد کرده است.

در این عملیات که به طور همزمان در 13 استان اسپانیا و آلمان اجرا شد، مجموعا 30 نفر بازداشت شدند.

سردسته این شبکه نیز که در آلمان زندگی می کرد دستگیر و در انتظار استرداد به اسپانیا به سر می برد. این فرد که پیش از این نیز به دلیل 18 فقره جرم از جمله قاچاق مواد مخدر و تقلب مالیاتی تحت تعقیب بود، برای خود یک هویت جعلی ساخته بود تا گرفتار عدالت نشود.

در جریان این تحقیقات، 17 مورد عملیات تفتیش انجام شد که 15 مورد در اسپانیا و 2 مورد در آلمان بود.

در این عملیات، 307 هزار و 860 یورو یورو پول نقد، مقداری جواهرات و تعدادی خودروهای لوکس توقیف شد.

علاوه بر این ها، املاک مسکونی لوکس این افراد به ارزش بیش از 11 میلیون یورو و دارایی های مالی آن ها در اسپانیا، آلمان، پرتغال و لیتوانی مسدود شدند.

شگرد باند تبهکار چه بود

این باند کلاهبرداری از طریق شرکت هایی معروف به «تاجران گمشده» عمل می کرد. این شرکت ها خودروهای لوکس را بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن ها به اسپانیا وارد کرده و با قیمتی پایین تر از بازار به فروش می رساندند.

این سازمان در سه شاخه اصلی فعالیت می کرد:

یک شاخه در منطقه لوانته اسپانیا
شاخه دیگر در اندلس، به ویژه در کوردوبا و ساحل دِل سول
و شاخه سوم مسئول ایجاد شبکه تجاری برای فرار مالیاتی و پولشویی بود.

یکی از جنبه های نگران کننده این باند کلاهبرداری، استفاده از افراد آسیب پذیر به عنوان «پوشش» بود. این افراد در ازای دریافت مسکن امن، به عنوان مدیر یا شریک شرکت های دخیل نقش بازی می کردند و در این کلاهبرداری ظاهر می شدند.

یکی از جنبه های نگران کننده این باند کلاهبرداری، استفاده از افراد آسیب پذیر به عنوان «پوشش» بود. این افراد در ازای دریافت مسکن امن، به عنوان مدیر یا شریک شرکت های دخیل نقش بازی می کردند و در این کلاهبرداری ظاهر می شدند.

پولهای ضبط شده توسط پلیس ملی اسپانیا در این عملیات به تاریخ 27 دسامبر 2024

Policía Nacional

تفتیش خانه های شخصی سرکردگان اصلی این باند و نمایندگی های فروش این خودروهای لوکس نیز انجام شد.

این عملیات یک موفقیت بزرگ در مبارزه با تقلب مالیاتی بین المللی به شمار می رود و نشان دهنده کارایی همکاری پلیس اروپا در مقابله با جرم سازمان یافته فراملی است.

Go to accessibility shortcuts

منبع : سایت یورونیوز فارسی

https://parsi.euronews.com/2024/12/28/17m-fraud-scheme-spanish-treasury-hit-by-luxury-car-import-network