پولشویی در سوییس و دیگر کشورهای غربی ، مجاز (برای دوستان غرب) ؛ غیر مجاز (برای دشمنان آمریکا) ، FATF کجاست؟🤣🤣
تا زمانی که روسیه به اوکراین ، حمله نکرده بود ، بانک های سوئیس ، همه ثروت های مشروع و نامشروع ثروتمندان روسیه را نگهداری می کردند
همچنانکه به اعتراف سوئیس اینفو ، «سوئیس که مدت‌ها به عنوان مقصدی برای جنایتکاران جنگی و دزدسالاران شناخته می‌شد تا غارت خود را پنهان کنند»
اما اشتباه نکنید
این درز اطلاعات علیه سوئیس :
اولا : بدلیل جنگ روسیه است که باید پول هایش را مصادره می کردند 😇
ثانیا : نسبت به روش سوئیس در پناه دادن اموال دزدی و غارتگری پادشاهان و روسای کشورهای وابسته ، هیچ گونه اقدامی نمی شود
ثالثا : دروغی به نام مبارزه با پولشوئی را ، هرگز باور نکنید !! FATF چماق برای سرکوب کشورهای مخالف آمریکاست
اگر قرار بود با «پولشوئی» مبارزه کند باید سوئیس ؛ انگلستان ، امارات ، لوکزامبورک ، آمریکا ، کانادا و بقیه کشورهای دمکراتیک ، در لیست سیاه می رفتند ... عُمرا 🙄
رابعا : این اخبار بسیار کوتاه و بدون تیتر های همواره ، می آید و می رود و سانسور شدید می شود

خامسا : وکلای دادگستری ، در سوئیس (هم مانند بسیاری از کشورهای جهان) ، شریک دزدان هستند و دانش خود را به پول می فروشند

✅ سوئیس اینفو 5 مه 2022 : کمیسیون آمریکایی سوئیس را به پنهان کردن دارایی های روسیه متهم کرد

US commission accuses Switzerland of hiding Russian assets

سوئیس متهم است که به اندازه کافی برای کمک به شکار جهانی دارایی های روسیه ادامه ندارد. سان فیجی

Switzerland is accused of not doing enough to assist the global hunt continues for Russian assets. Fiji Sun

مارک پیت، کارشناس سوئیسی مبارزه با فساد، به یک کمیسیون با نفوذ دولت ایالات متحده شهادت داده است که سوئیس را به پنهان کردن دارایی های روسیه متهم می کند. او گفت که وکلای سوئیسی اختیاری برای کمک به الیگارش‌ها دارند تا رد سرمایه‌شان را پنهان کنند.

Swiss anti-corruption expert Mark Pieth has given testimony to an influential United States government commission that accuses Switzerland of hiding Russian assets. He said that Swiss lawyers have free rein to help oligarchs obscure the trail of their funds.

کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا، که به عنوان کمیسیون هلسینکی شناخته می شود، انتقاد شدیدی از نقش سوئیس در پنهان کردن دارایی های روسیه صادر کرده است.

The Commission for Security and Cooperation in Europe, otherwise known as the Helsinki Commission, has issued hard-hitting criticism of Switzerland’s perceived role in hiding Russian assets.

سوئیس که مدت‌ها به عنوان مقصدی برای جنایتکاران جنگی و دزدسالاران شناخته می‌شد تا غارت خود را پنهان کنند، سوئیس یکی از توانمندسازان اصلی ولادیمیر پوتین، دیکتاتور روسیه و یارانش است. پس از غارت روسیه، پوتین و الیگارش هایش از قوانین رازداری سوئیس برای مخفی کردن و محافظت از عواید جنایات خود استفاده می کنند

“Long known as a destination for war criminals and kleptocrats to stash their plunder, Switzerland is a leading enabler of Russian dictator Vladimir Putin and his cronies. After looting Russia, Putin and his oligarchs use Swiss secrecy laws to hide and protect the proceeds of their crimes,” the body statedExternal link.

یورونیوز فارسی تاریخ 06/05/2022 - 15:05 ‎+2 گرینویچ : کمیسیون آمریکایی سوئیس را به پنهان کردن دارایی های روسیه متهم کرد
مارک پیث، کارشناس سوئیسی مبارزه با فساد طی شهادتی در یک کمیسیون پر نفوذ دولت ایالات متحده، سوئیس را به پنهان کردن دارایی های روسیه متهم کرد. او گفت که وکلای سوئیسی، اختیاری برای کمک به الیگارک ها دارند تا رد پای سرمایه آن ها را پنهان کنند.

مارک پیث، کارشناس سوئیسی مبارزه با فساد طی شهادتی در یک کمیسیون پر نفوذ دولت ایالات متحده، سوئیس را به پنهان کردن دارایی های روسیه متهم کرد. او گفت که وکلای سوئیسی، اختیاری برای کمک به الیگارک های روس دارند تا رد پای سرمایه آن ها را پنهان کنند.

کمیسیون امنیت و همکاری اروپا که با نام کمیسیون هلسینکی شناخته می شود، انتقاد شدیدی را علیه نقش سوئیس در پنهان کردن دارایی های روسیه کرده است.

*ترجمه کامل مطلب را در آدرس زیر 👇👇👇 ببینید*

​

بانکداری و فین تک

کمیسیون آمریکایی سوئیس را به پنهان کردن دارایی های روسیه متهم کرد

سوئیس متهم است که به اندازه کافی برای کمک به شکار جهانی دارایی های روسیه ادامه ندارد. سان فیجی

مارک پیت، کارشناس سوئیسی مبارزه با فساد، به یک کمیسیون با نفوذ دولت ایالات متحده شهادت داده است که سوئیس را به پنهان کردن دارایی های روسیه متهم می کند. او گفت که وکلای سوئیسی اختیاری برای کمک به الیگارش‌ها دارند تا رد سرمایه‌شان را پنهان کنند.

این مطلب در تاریخ 5 مه 2022 - 19:44 منتشر شده است

6 دقیقه

متیو آلن

swissinfo.ch

زبان های دیگر: 4EN اصل

کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا، که به عنوان کمیسیون هلسینکی شناخته می شود، انتقاد شدیدی از نقش سوئیس در پنهان کردن دارایی های روسیه صادر کرده است.

سوئیس که مدت‌ها به عنوان مقصدی برای جنایتکاران جنگی و دزدسالاران شناخته می‌شد تا غارت خود را پنهان کنند، سوئیس یکی از توانمندسازان اصلی ولادیمیر پوتین، دیکتاتور روسیه و یارانش است. پس از غارت روسیه، پوتین و الیگارش هایش از قوانین رازداری سوئیس برای مخفی کردن و محافظت از عواید جنایات خود استفاده می کنند.لینک خارجی.

در جلسه استماع کمیسیون روز پنجشنبه شهادت پیت، میراندا پاتروچیچ، معاون سردبیر پروژه گزارش جنایات سازمان‌یافته و فساد، و بیل برودر، سرمایه‌دار که دادستان‌های سوئیسی را متهم به شکست تحقیقات پولشویی روسیه در مورد مرگ وکیلش سرگئی ماگنیتسکی می‌کند، شنیده شد.

پیت به کمیسیون گفت که وکلا از خلأهای قانونی سوئیس برای خنثی کردن تلاش‌ها برای ردیابی دارایی‌های روسیه استفاده می‌کنند.

"کمک به پنهان کردن وجوه"

شهادت وی به طور کامل در اینجا آمده است:

ما می دانیم که سوئیس کشور کوچکی است. در عین حال، میزبان یک مرکز مالی قابل توجه است و احتمالاً بزرگترین مرکز تجارت کالا در جهان است.

در عین حال، این کشور دارای سنت طولانی رازداری است. به طور خلاصه، یکی از بزرگترین پناهگاه های دریایی در جهان است.

من به ویژه به نقش معرفی‌کننده‌ها و توانمندسازی‌ها علاقه‌مندم - اغلب وکلایی که پشت امتیاز وکیل-موکل پنهان می‌شوند. حالا اگر آنها به عنوان وکلای سنتی مدافع منافع موکلان خود عمل کنند، اشکالی ندارد. از سوی دیگر، به همان اندازه واضح است که وکلایی که برای مشتریان خود پول سرمایه گذاری می کنند، به عنوان وکیل عمل نمی کنند: آنها اپراتورهای مالی هستند.

اسناد پاناما، اسناد پاندورا و سایر افشاگری‌ها نشان داده‌اند که بخشی در این میان وجود دارد، کسانی که بدون دست زدن به پول، در ایجاد ساختارهای پولشویی (شرکت‌های پوسته، حساب‌های خارج از کشور و غیره) مشارکت دارند. آنها تحت پوشش قانون AML [مقابله با پولشویی] نیستند. و با این حال، همانطور که این افشاگری ها نشان داده است، آنها کمک می کنند تا سرمایه های الیگارشی های روسی را پنهان کنند.

برای مثال، نوازنده ویولن سل روسی [سرگئی] رولدوگین، دوست دوران مدرسه پوتین، ناگهان یک چهارم بانک روسیا و یک چهارم یک تولیدکننده تانک روسی را به دست آورد - افرادی که به او کمک می کنند تا به این دارایی ها دسترسی پیدا کند و مخفی کند، یک شرکت حقوقی در زوریخ هستند (اسامی را می توان ذکر کرد).

چنین ساختارهایی بانک ها و مقامات را در تعیین مالکان ذینفع واقعی دارایی ها مانع می کند. آنها یک خطر واقعی برای موفقیت رژیم تحریم ها علیه روسیه هستند.

خب، ما باید چه کار کنیم؟

در سوئیس، تنها در مارس 2021، پارلمان تحت فشار لابی‌گران صنعت، از مشمول قوانین AML خودداری کرد. البته، اگر ما شواهد روشنی مبنی بر شکست تحریم ها و پولشویی داشته باشیم، مقامات سوئیسی می توانند مداخله کنند – اما همانطور که مثال بیل برودر به طرز تکان دهنده ای نشان داده است، مجری قانون ممکن است ناتوان و گاهی جانبدارانه باشد.

ایالات متحده در حالی که منتظر است سوئیس تلاش های جدیدی برای تنظیم توانمندسازها انجام دهد، نقشی را ایفا می کند: بدیهی است که در جایی که این توانمندسازها تحریم های ایالات متحده را کاهش می دهند، وزارت دادگستری (وزارت دادگستری) می تواند مداخله کند. به طور مستقیم تر، می توانید توانمندسازهایی را که نامشان مشخص است، در لیست تحریم ها قرار دهید یا این وکلا را مشمول ممنوعیت ویزا کنید.

به طور کلی، من فکر می‌کنم پیشنهاد بیل برای بازنگری در روابط مجری قانون بین ایالات متحده و سوئیس در صورتی که دادستان کل جدید پیامی را که پرونده ماگنیتسکی ارسال می‌کند درک نکند، شایسته است.»

واکنش دیپلماتیک

هنگامی که روسیه به اوکراین حمله کرد، واکنش اولیه سوئیس این بود که تحریم ها را اعمال نکند زیرا ممکن است سیاست بی طرفی کشور آلپ را نقض کند. اما دولت سوئیس به دنبال فشارهای داخلی و بین المللی مجبور به چرخش مجدد شد و اکنون تحریم های اتحادیه اروپا را علیه افراد و نهادهای روسی اجرا می کند.

مقامات سوئیس تاکنون 7.5 میلیارد فرانک فرانک (7.7 میلیارد دلار) از دارایی های خود را مسدود کرده اند. با این حال، کمیسیون هلسینکی، که توسط دولت ایالات متحده تأمین مالی می شود، اما به طور مستقل عمل می کند، تحت تأثیر قرار نگرفته است. کمیسیون هلسینکی، که متشکل از 18 نماینده پارلمان ایالات متحده و نمایندگان وزارت خارجه، دفاع و بازرگانی ایالات متحده است، اگرچه هیچ مرجع رسمی تصمیم گیری در صحنه جهانی ندارد، بر سیاست خارجی ایالات متحده تأثیر دارد.

رسانه های سوئیسی گزارش می دهند که اتهامات عمومی کمیسیون هلسینکی موجب حیرت دولت سوئیس شده است. روزنامه لوزرنر سایتونگ گزارش داد که ایگنازیو کاسیس، وزیر امور خارجه سوئیس به این اظهارات اعتراض کرده استلینک خارجیبا آنتونی بلینکن همتای آمریکایی خود تماس تلفنی داشت.

آندره سیموناتزی، سخنگوی دولت سوئیس، به شدت ادعاهای کمیسیون هلسینکی را رد کرد.

سوئیس تمام تحریم هایی را که شورای فدرال و اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند اجرا می کند. سوئیس هیچ دلیلی برای شرمساری از نحوه اعمال تحریم ها در مقایسه بین المللی ندارد.

کمیسیون هلسینکی

کمیسیون امنیت و همکاری در اروپا در سال 1976 با هدف اعلام شده دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان و اطمینان از گنجاندن این هدف در سیاست خارجی ایالات متحده تأسیس شد.

این نهاد که متشکل از سیاستمداران جمهوری خواه و دموکرات است، خود را چنین توصیف می کندلینک خارجیکمیسیون مستقل دولت ایالات متحده که امنیت ملی و منافع ملی آمریکا را از طریق ترویج حقوق بشر، امنیت نظامی و همکاری اقتصادی در 57 کشور به پیش می برد.

این توافق برخاسته از توافقنامه هلسینکی در سال 1975 است که شرایط نظامی و سرزمینی و مکانیسم حل اختلاف بین اتحاد جماهیر شوروی و غرب را در طول جنگ سرد تعیین کرد. نام غیر رسمی بدن کمیسیون هلسینکی از این تولد گرفته شده است.

سازمان امنیت و همکاری (OSCE) که سوئیس یکی از اعضای آن است نیز پس از توافق هلسینکی تأسیس شد. کمیسیون هلسینکی با سازمان امنیت و همکاری اروپا همکاری می کند اما یک سازمان جداگانه است.

مطابق با استانداردهای JTI

بیشتر: SWI swissinfo.ch دارای گواهینامه اعتماد روزنامه نگاری

می توانید مروری بر مناظره های جاری با خبرنگاران ما در اینجا بیابید . لطفا به ما بپیوندید!

اگر می‌خواهید درباره موضوعی که در این مقاله مطرح شده است گفتگو کنید یا می‌خواهید اشتباهات واقعی را گزارش کنید، به ما به آدرس english@swissinfo.ch ایمیل بزنید .

https://www.swissinfo.ch/eng/politics/us-commission-accuses-switzerland-of-hiding-russian-assets/47570650

کمیسیون آمریکایی سوئیس را به پنهان کردن دارایی های روسیه متهم کرد

متهم شدن سوئیس به حمایت از الیگارک های روسیه - Copyright CANVA PRO

نگارش از یورونیوز فارسی تاریخ انتشار 06/05/2022 - 15:05 ‎+2 گرینویچ

مارک پیث، کارشناس سوئیسی مبارزه با فساد طی شهادتی در یک کمیسیون پر نفوذ دولت ایالات متحده، سوئیس را به پنهان کردن دارایی های روسیه متهم کرد. او گفت که وکلای سوئیسی، اختیاری برای کمک به الیگارک ها دارند تا رد پای سرمایه آن ها را پنهان کنند.

مارک پیث، کارشناس سوئیسی مبارزه با فساد طی شهادتی در یک کمیسیون پر نفوذ دولت ایالات متحده، سوئیس را به پنهان کردن دارایی های روسیه متهم کرد. او گفت که وکلای سوئیسی، اختیاری برای کمک به الیگارک های روس دارند تا رد پای سرمایه آن ها را پنهان کنند.

کمیسیون امنیت و همکاری اروپا که با نام کمیسیون هلسینکی شناخته می شود، انتقاد شدیدی را علیه نقش سوئیس در پنهان کردن دارایی های روسیه کرده است.

اعضای این کمیسیون در بیانیه ای گفتند: «سوئیس که مدت ها به عنوان مقصدی برای جنایتکاران جنگی و دزدسالاران شناخته می شد تا غارت هایشان را پنهان کنند هم اکنون یکی از همراهان اصلی ولادیمیر پوتین، دیکتاتور روسیه و یارانش است.» در این بیانیه آمده است: «پس از چپاولگری روسیه، پوتین و الیگارک هایش از قوانین رازداری سوئیس برای مخفی کردن و محافظت از عایدات جنایت های خود استفاده می کند.»

مارک پیث در جلسه استماع کمیسیون در روز پنجشنبه سوئیس را متهم به خرابکاری در تحقیقات مربوط به پولشویی روسیه کرد. وی به کمیسیون گفت که وکلا از خلا های قانونی سوئیس برای خنثی کردن تلاش ها در ردیابی دارایی های روسیه استفاده می کنند.

بیل برودر، منتقد صریح کرملین که دادستان های سوئیسی را متهم می کند تحقیقات پولشویی روسیه را منحرف کرده اند در جلسه توجیهی گفت: «7.6 میلیارد دلار از دارایی های روسیه تاکنون از سوی مقامات سوئیس توقیف شده است که توهین آمیز است.»

وی افزود: «این پول، پول زیادی است اما سوئیس یکی از مقصدهای اصلی پول های کثیف روسیه است. طبق گفته انجمن بانکداران سوئیس بین 150 تا 200 میلیارد فرانک سوئیس (202 میلیارد دلار) دارایی روسیه در بانک های این کشور است.»

برودر که رویکرد دادستان های سوئیسی برای تحقیق در مورد جرایم مالی روسیه را برجسته کرده است در جلسه استماع از ایالات متحده خواست تا در چارچوب همکاری خود را با همتایان سوئیسی بازبینی کند.

دولت سوئیس ماه پیش اعلام کرد که تا به امروز 7.5 میلیارد فرانک سوئیس (8 میلیارد دلار) از دارایی های روسیه در این کشور را توقیف کرده است. این رقم نشان دهنده جهش 30 درصدی نسبت به آمار قبلی دولت است. مقامات سوئیسی می گویند که این رقم همچنان افزایش می یابد. زیرا دارایی های بیشتری در پشت شرکت های پوششی قرار دارند که به سختی کشف می شوند.

سوئیس در اوایل ماه مارس با کناره گیری از سنت بی طرفی خود و اعلام اینکه اقدامات اتحادیه اروپا علیه روسیه را به طور کامل پذیرفته است جهان را شگفت زده کرد. اما منتقدانی مانند پیث یا برودر معتقدند که این کشور باید بسیار فراتر پیش برود.

پیث در تایید حرف های برودر گفت که رویکرد سوئیس برای مهار پول های کثیف روسیه در این کشور نشان دهنده «فقدان شجاعت» بوده است.

منبع : سایت یورونیوز فارسی

https://parsi.euronews.com/2022/05/06/us-commission-accuses-switzerland-of-hiding-russian-assets